Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: WORD

Số trang: 95 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

ĐẠI HỌC QƯÕC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬTCHU HÁI QUANGTỘI RỬA TIÊN TRONG LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM TRÊN Cơ SỞ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMNgành: Luật họ

Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt NamọcChuyên ngành : Luật hình sự và tô tụng hình sự Mâ sỗ: 8380101.03LUẬN VĂN THẠC sỉ LUẬT HỌCNgười hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Minh ĐứcHÀ NỘI - 20

18LỜI CAM ĐOANTên tôi là: Chu Hài QuangSinh năm: 13/8/1985Lớp: Cao học hình sự K22Tôi xin cam đoan đê tài: Tội rửa tiên trong luật hình sụ’ Việt Nam t Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

rên cơ sở thực tiền hoạt động ngân hàng Việt Nam là công trình khoa học do bản thân nghiên cứu, hoàn thiện với sự hướng dần của GS. Tiến sỳ Nguyền Min

Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

h Đức.Học viênMỤC LỤCMỞ ĐÁU..................................................................1Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỘI RỬA TIÈN VÀ PHÁP LUẬTPH

ĐẠI HỌC QƯÕC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬTCHU HÁI QUANGTỘI RỬA TIÊN TRONG LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM TRÊN Cơ SỞ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMNgành: Luật họ

Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Namdối với nền kinh tế, xâ hội...............81.1.1.Khái niệm, quy trình và phương thức rửa tiên................81.1.2.Tác động liêu cụt của hoạt động rử

a tiền đối với nên kinh tế, xâ hội.171.2.Khái niệm, dâu hiệu pháp lý và các quy định pháp luật về phòngchông rửa liền qua hệ thõng ngôn hàng thương mạ Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

i Việt Nam.................201.2.1.Khái niệm và dầu hiệu pháp lý của tội rửa tiên trong pháp luậthình sự Việt Nam.....................................

Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

.......201.2.2.Các quy định pháp luật vê phòng chống rửa tiên qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.........................................38Kêt

ĐẠI HỌC QƯÕC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬTCHU HÁI QUANGTỘI RỬA TIÊN TRONG LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM TRÊN Cơ SỞ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMNgành: Luật họ

Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt NamA TIÈN....................................432.1.Tình hình rửa tiền và thực tiền áp dụng pháp luật xừ lý tội phạm rửatiền ở Việt Nam...................

............................432.1.1.Tình hình rửa tiên, tội phạm rửa tiên và dầu hiệu, phương thức, thủđoạn rửa tiên qua hệ thống ngân hàng thương mại Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam

Việt Nam....432.1.2.Thực tiền áp dụng pháp luật xử lý tội phạm rửa tiên ở Việt Nam. 53

ĐẠI HỌC QƯÕC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬTCHU HÁI QUANGTỘI RỬA TIÊN TRONG LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM TRÊN Cơ SỞ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMNgành: Luật họ