Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam
Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam
BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ỔB)LÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT N Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam NAMChuyên ngành : Kinh Tế Tài Chính - Ngân Hàng Mã số : 60.31.12LUẬN VÀN THẠC sỉ KINH TỂNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỀN NGỌC ĐỊNHTP. HỒ Chí Minh - 2009LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các số liệu và thông tin su dụng trong luận vãn này đều có ngu Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam ồn gốc, trung thực và được phép công bố.Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2009LÊ THỊ BÍCH TÂMMỤC LỤCTrangTrang phụ bìaĩ.ời cam đoanMục lụcDanh mục chữ viếtLuận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam
tẩtDanh mục các bangLỜI MỚ ĐÂU...................................................................1CHƯƠNG 1 ...........................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ỔB)LÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT N Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam thuật ngừ ’ Rửa tiền" và hoạt động rửa tiền :.............31.1.2Nguồn gốc cùa họat động rứa tiền:......................................41.1.3Cách thức cùa họat động rứa tiền:......................................71.1.3.1Nhập tiền bất hơp pháp vào hệ thống kinh tế tài chính:...............71.1.3.2Qu Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam ay vòng tiền:......................................................71.1.3.3Nhập liền đã rửa vào hệ thống kinh lể lai chính:.....................71.2CáLuận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam
c hình thức cùa họat động l ừa tiền:..................................81.2.1Rửa tiền bằng tiền mật:................................................81.BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ỔB)LÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT N Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam .91.2.4Rửa liên qua mạng ĩnlcmcl:.............................................91.2.5Rửa liên băng hình thức hàng đồi hàng :.............................. 101.3Tác hại cùa họat động rừa tiền:........................................101.3.1Sự hni chuyến các luồng tiền trong thế giói ngầm gây ra nhùng d Luận văn thạc sĩ một số giải pháp trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại việt nam ột biến trongBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ỔB)LÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT NBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ỔB)LÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT NGọi ngay
Chat zalo
Facebook