Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền
Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền
BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHLÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT NAMCh Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền huyên ngành : Kinh Tế Tài Chính - Ngân Hàng Mã số : 60.31.12LUẬN VĂN THẠC sỉ KINH TẺNGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC PGS.TS NGUYÊN NGỌC ĐỊNHTP. HỒ Chí Minh - 2009LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các số liệu và thông tin su dụng trong luận vãn này đều có nguồn g Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền ốc. trung thực và được phép công bố.Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2009LÊ THỊ BÍCH TÂMMỤC LỤCTrangTrang phụ bìaI.ời cam đoanMục lụcDanh mục chừ viết tẩtDTài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền
anh mục các bangLỜI MỚ ĐẢU....................................................................1CHƯƠNG 1 ..............................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHLÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT NAMCh Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền thuật ngữ ”Rửa tiền" và hoạt động rửa tiền :...............31.1.2Nguồn gốc cùa họat động rửa tiền:.......................................41.1.3Cách thức cùa họal động rứa tiền:.......................................71.1.3.1Nhập tiền bất hop pháp vào hệ thống kinh tế tài chính:................71.1.3. Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền 2Quay vòng tiền:.......................................................71.1.3.3Nhập liền đã rửa vào hệ thống kinh tể lai chính:......................7Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền
1.2Các hình thức cùa họat động l ừa tiền:...................................81.2.1Rửa tiền bằng tiền mật:.............................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHLÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT NAMCh Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền ..........91.2.4Rửa liên qua mạng Internet:.............................................91.2.5Rửa liên băng hình thức hàng đồi hàng :............................... 101.3Tác hại cùa họat động rừa tiền:.........................................101.3.1Sự hnt chuyến các luồng tiền trong thế giói ngầm gâ Tài liệu Một Số Giải Pháp Trong Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền y ra nhũng dột biến trongBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHLÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT NAMChBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC KINH TÉ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHLÊ THỊ BÍCH TÂMMỘT SÓ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN TẠI VIỆT NAMChGọi ngay
Chat zalo
Facebook