Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại
Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại
BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHĐÓ QUÓC HUYTHỤC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁ Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại ÁN QUA TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠILUẬN VÃN THẠC sỉ LUẬT HỌCTP. HỒ CHÍ MINH, NÃM 2018BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHĐỎ QUỐC HUYTHỤC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHÓNG RỦA TIÈN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC N Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại GÂN HÀNG THƯƠNG MẠIChuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107LUẬN VÀN THẠC sì LUẬT HỌCNgười hướng dẫn khoa học: TS VIÊN THE GIANGTP. HÒ CHÍ MINH, NÃM 2Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại
018Lõi cam đoanTôi tên là Đỗ Quốc Huy mà số học viên: 7701250561A, là học viên Cao học Luật Khóa K25 chuyên ngành Luật kinh tế. Khoa Luật. Trường Đại BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHĐÓ QUÓC HUYTHỤC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁ Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại ịch thanh toán qua tài khoản cùa khách hàng tại các Ngân hãng thương mại” (Sau đây gọi tắt là “Luận văn”).Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập cua cá nhàn tòi dưới sự hướng dần cua người hướng dẫn khoa học. Trong Luận văn có sử dụng, tr Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại ích dần một số ý kiến, quan điếm khoa học cùa một sổ tác già. Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể, chinh xác vã có thế kiềm chứng. Các sLuận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại
ố liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn khách quan và trung thực.Học viên thực hiệnĐỗ Quốc HuyMỤC LỤCTrang phụ biaLời cam đoanMục lBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHĐÓ QUÓC HUYTHỤC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁ Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại ...................................43Tình hình nghiên cứu..............................................84Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................95Các phương pháp tiến hành nghiên cứu, killing lý thuyết..............96Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng cứa luận vãn....... Luận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại .........lơ7Kết cấu luận văn.....................................................11Chương 1: Cơ sờ lý luận cua pháp luật về Phông chống rứa tiền thôngLuận văn ngành luật thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng thương mại
qua việc giám sát giao dịch tài khoản thanh toán của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại1.1.Các vắn đề cơ bân về phòng chống lira tiền thông qua BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHĐÓ QUÓC HUYTHỤC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHĐÓ QUÓC HUYTHỤC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHÓNG RỬA TIÈN THÔNG QUA GIÁM SÁT GIAO DỊCH THANH TOÁGọi ngay
Chat zalo
Facebook