(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 109 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

iTÓM TẤT LUẬN VÀNLuận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, chống rửa tiền (PCR.T) tại Ngân hàng Thương mại cồ phần Đầu tư và Phát triền Việt Nam (BIDV). đư

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam ược thực hiện dựa vảo phân tích số liệu thống kê liên quan đến PCRT trong vòng 3 năm 2013 - 2015. chu yếu lã số liêu về rã soát các giao dịch nghi ngờ

và dìr liệu sơ cấp kháo sát 506 nhân viên trên toàn hệ thống BIDV.Dựa trên cơ sở lý thuyết về PCRT qua hệ thống ngân hảng, luận văn sẽ đánh giá mức đ (Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

ộ tô chức, thực hiện hoạt đông này tại BIDV. theo đó. đê thực hiện PCRT. BIDV phái áp dụng đầy đủ các biện pháp như xây dựng quy định nội bộ về PCRT;

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

áp dụng các thủ tục nhận biết, chính sách chấp nhận khách hàng, chê độ báo cáo: vận dung công nghệ thòng tin hồ trợ còng tác PCRT....K,ết quá nghiên c

iTÓM TẤT LUẬN VÀNLuận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, chống rửa tiền (PCR.T) tại Ngân hàng Thương mại cồ phần Đầu tư và Phát triền Việt Nam (BIDV). đư

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam a các quy định, thù tục nội bộ. hệ thong công nghệ thòng tin hỗ trợ trong việc phát hiện, ngăn chặn rữa tiền, luận vãn đà kết hợp thống kê, phân tích

và thòng qua kết qua khào sát ý kiến cúa 506 nhân viên trên toàn hệ thống đề tim ra những hạn chế còn tồn tại: nguyên nhân cua nhùng hạn chế để đề xuấ (Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

t hướng giai quyết phù hợp.Những hạn chế còn tồn tại gây ánh hường đến hoạt động PCRT tại BIDV là các hạn chế liên quan đến thực hiên chinh sách nhận

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

biết khách hàng, công tác rã soát báo cáo giao dịch đáng ngờ. hệ thống cóng nghệ thông tin hỗ trợ PCRT. Trên cơ sờ phân tích thực trạng kết hợp với kh

iTÓM TẤT LUẬN VÀNLuận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, chống rửa tiền (PCR.T) tại Ngân hàng Thương mại cồ phần Đầu tư và Phát triền Việt Nam (BIDV). đư

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam ế; (ii) Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hồ trợ PCRT: (iii) Nghiêm túc thực hiện chinh sách nhận biết khách hàng; (iv) Chủ trọng hơn đen công tác

rà soát báo cáo giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra. luân văn cùng dưa ra gợi ý đối với Ngân hàng nhà nước và các co quan nhà nước có liên quan, góp phần ho (Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

ãn thiện còng tác PCRT ớ BIDV nói riêng và hệ thống ngân hàng thương mại nói chung.iiLỜI CAM ĐOANl ôi lên: LÊ NHU’QUỲNHSinh ngây 13 tháng 12 năm 1991

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

- tại Binh ThuậnQuê quán: Bình rhuậnHiện dang công tác tại Ngân hàng Thương mại cò phần Đẩư tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Binh ThuậnLà học viê

iTÓM TẤT LUẬN VÀNLuận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, chống rửa tiền (PCR.T) tại Ngân hàng Thương mại cồ phần Đầu tư và Phát triền Việt Nam (BIDV). đư

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam TU’VÀ PHẤT TRIỀN VIỆT NAMChuyên ngành: Tài chính - Ngàn hãngMà số: 60.34.02.01Người hướng dần khoa học:NGƯT., PGS., TS. Nguyền Thị Loan - Đại học Ngâ

n hàng TP.HCMLuận văn này chưa từng được trình nộp đế lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại hoc não. Luận vãn này Là công trình nghiên cứu riên (Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

g cúa tác già. kết quâ nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đà được công bổ trước dây hoặc các nội dung do nguôi khác thục hiện ng

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

oại trừ các trích dần được dần nguồn đây đũ trong luận văn.Ngày 20 tháng 10 năm 2016Học Vicn thực hiệnLê Như QuỳnhiiiMỤC LỤCMỞ ĐẦU....................

iTÓM TẤT LUẬN VÀNLuận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, chống rửa tiền (PCR.T) tại Ngân hàng Thương mại cồ phần Đầu tư và Phát triền Việt Nam (BIDV). đư

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam .........................22.1.Mục tiêu tông quát..........................................22.2.Mục tiêu cụ thể........................................

.....23Câu hỏi nghiên cứu..............................................24Đối tương và phạm vi nghiên cứu.................................34.1.Đối tượn (Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

g nghiên cứu........................................34.2.Phạm vi nghiên cứu của đề tài...............................35Nguồn dừ liệu nghiên cứu.......

(Luận văn thạc sĩ) phòng chống rửa tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

.................................36Phương pháp nghiên cứu..........................................47Nội dung nghiên cứu..............................

iTÓM TẤT LUẬN VÀNLuận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, chống rửa tiền (PCR.T) tại Ngân hàng Thương mại cồ phần Đầu tư và Phát triền Việt Nam (BIDV). đư