Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam
Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam
1LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bố trong bất k Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam kỳ công trinh nào khác. Các sổ liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rô ràng, được trích dần đúng theo quy định.Tòi xin chịu (rách nhiệm về tính chinh xác và trung thực cùa Luận văn nãy.TÁC GIÀ LUẬN VÀNPhan Thị An TrangliLỜI CẤM ƠNĐè hoàn thành Luận văn này. em xin bày to lòng biết ơn sâu Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam sắc dến Tiến sĩ Nguyen Ehúc Hiền đà lận linh hướng dần em Irong suốt quá trình nghiên cửu và thực hiện dề tài.Em chân thành cam ơn quý Thầy. Cô trongNghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam
Khoa Tài chinh - Ngân hãng cùng toàn thè quý Thầy, cỏ trong trường Đại học Ngoại Thương dà tận tinh truyền dạt kiên thức cho em trong quá trình học lậ1LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bố trong bất k Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam o em trong sự nghiệp sau này.Do lính phức lạp cứa đề lài cùng như trình độ nhận thức của em về lý luận cùng như thực tiền còn hạn chế. mặc dù dà có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình thực hiện, em khó tránh khói nhùng sai sót. vì vậy, em ràt mong nhận được nhùng ý kiến dóng góp cùa quý thầy cò đế k Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam iến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành câm ơn.IllMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN................................................Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam
............................iLÕI CÁM ƠN.............................................................................iiDANH MỤC TỪ VIẾT TÁT............1LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bố trong bất k Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam MỰC Sơ Đỏ.........................................................................viTÓM TÁT KẾT QUÁ NGHIÊN cứu LUẬN VÀN...................................................viiLỜI NÓI ĐÀU.............................................................................1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÊ PHÒNG CHỎNG RỬ Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam A TIÊN. PHÒNG CHỎNG TÀI TRỢKHUNG BÓ VÀ NGAN HẢNG THƯƠNG MẠI........................................................61.1Tống quan về phóng chống rửa tiNghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam
ền và tài trợ khùng bố.............................61.1.1Khái niệm về lira tiền........................................................61.1.1.1Đinh ng1LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bố trong bất k Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam ...81.1.2Khái niệm về tài trợ khủng bố.................................................81.1.2.1Đinh nghĩa khùng bố và tàitrợ khùng bố.....................................81.1.2.2Đặc điếm của killing bố vảtàitrợ khủng bố.....................111.13Mối quan hệ giũa rửa tiền vã tài trơ killing bó....... Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam .......................141.1.4Tầm quan trong cùa việc phòng chống nra tiền vã tài trợ khùng bố.............161.1.5Các tố chúc quốc tế quan trọng về phNghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mỹ những vấn đề cần lưu ý cho các ngân hàng thương mại việt nam
òng chống rứa tiền và tãi trợ killing bố.201.2Tống quan về Ngân hãng thương mại.....................................231.2.1Định nghĩa Ngân hảng thương1LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bố trong bất k1LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bố trong bất kGọi ngay
Chat zalo
Facebook