Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
Bộ TưPHÁP VIẸN KHOA HỌC PHÁP LÝBÁO CÁO PHÚC TRÌNHĐẺ TÀI NGHIÊN Củ’u KHOA HỌC CẤP cơ SỞNGHIÊN CỬU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Ở VI Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế IỆT NAM TRONG XU THÉ HỘI NHẬP QUÓC TÉChủ nhiệm đề tài: NCS. Nguyễn Minh Khuê Thư ký đề tài : ThS. Kiều Thị HảoTRUNG TÂM 'HÔNG Ttv THƯ VIỆN TRUỜNG đại HQCịLlÂT HÀ NỘ PHÒNG ĐỌCHÀ NỘI - 2011ị H Ô i I r H Á pị THƯ VIỆNDANH SÁC JI CÁC CỘNG TÁC VIỀN THAM GIA THựC HIỆN DÈ TÀI1NCS. Nguyễn Minh Khuê - Phó tr Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế ường Ran, Ban Nghiên cửu Tư pháp ỉ lình sự, Viện Khoa học Pháp lý. Bộ Tư pháp. Chù nhiệm dề tài;2 ThS. Kiêu Thị Hào - Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứuNghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
Tư pháp 1 lình sự. Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, ì hư ký dề lài;3CN. Nguyên Mạnh Hùng - Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu lư pháp I linh sự. Viện KBộ TưPHÁP VIẸN KHOA HỌC PHÁP LÝBÁO CÁO PHÚC TRÌNHĐẺ TÀI NGHIÊN Củ’u KHOA HỌC CẤP cơ SỞNGHIÊN CỬU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Ở VI Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế Thị Thuý Ngọc - Cục Phòng, chống rừa tiền, Cơ quan 1 hanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thành viên;6ThS. Nguyễn Xuân I là, Viện Kiềm sái nhân dân tối cao; rhành viên:MỘT SÓ CHŨ QUÓC TÉ VIẾT TÁTASEANPOL (ASEAN Police)Tồ chức cành sát ASEANAPGTổ chức PCRT Châu Á - Thái Bình Dư Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế ơngBISUỷ ban Basel thuộc Ngân hàng thanh toán quốc tểCDD (Customer due diligence)Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàngEAG (The Eurasian group onNghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
combating money laundering and financing of terrorism)Nhóm Á - Âu chong rửa tiền và khùng bố tài chínhFATF (Finalcial Activities Task Force)Cơ quan đặBộ TưPHÁP VIẸN KHOA HỌC PHÁP LÝBÁO CÁO PHÚC TRÌNHĐẺ TÀI NGHIÊN Củ’u KHOA HỌC CẤP cơ SỞNGHIÊN CỬU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Ở VI Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế uation of Anti-MoneyLaundering Measures)ủy Ban đánh giá các biện pháp chổng rửa tienSTR (Suspetcted Transaction Report)Báo cáo về các giao dịch nghi ngờ: WBNgân hàng the giới World BankMỤC LỤCNội dungTrangLỜI NÓI ĐẰU1CHƯƠNG 1. MỘT SÓ VÂN ĐỀ CHUNG VỀ RŨ A TIỀN5I.KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC RŨ A TIỀN51Kh Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế ái niêm rửa tiền52Các phưưng thức, thủ đoạn rửa tiền8Bộ TưPHÁP VIẸN KHOA HỌC PHÁP LÝBÁO CÁO PHÚC TRÌNHĐẺ TÀI NGHIÊN Củ’u KHOA HỌC CẤP cơ SỞNGHIÊN CỬU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIBộ TưPHÁP VIẸN KHOA HỌC PHÁP LÝBÁO CÁO PHÚC TRÌNHĐẺ TÀI NGHIÊN Củ’u KHOA HỌC CẤP cơ SỞNGHIÊN CỬU NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIGọi ngay
Chat zalo
Facebook