(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam
(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam
BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẤN HÀNG TP.HO CHÍ MINHHUỲNH THANH HÒAGIẢI PHÁP PHÒNG CHỎNG RỬA TIỀN QUA HỆ THÓNG NGÂ (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam ÂN HÀNG VIỆT NAMLUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÉTP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2016BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIẸT NAM TRI ÕNG ĐẠI HỌC NGẤN HÃNG TB.HÓCHÍ MINHHUỲNH TIIANIIIIÒAGĨÂT PHÁP PHÒNG CHÓNG RỬA TIỀNQUA HỆ THÓNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMLUẬN \ ĂN THẠC Sĩ KINH TÉChuyên ngành: Tài chinh - Ngân hàng Mã số (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam : 60.34.02.01Người hướng dẫn khon học: PGS., TS. NGUYÊN Tin NHƯNGIB. HÒ CHÍ MINH-NĂM 2016iTÓM TẤTNen kinh tế Việt Nam ngày câng hội nhập sâu rộng với(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam
các nền kinh te trên thế giới, đà mờ ra rất nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng. Bên cạnh nhùng cơ hội thì hệ thống ngân hàng cùng đang phái đối mặt với BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẤN HÀNG TP.HO CHÍ MINHHUỲNH THANH HÒAGIẢI PHÁP PHÒNG CHỎNG RỬA TIỀN QUA HỆ THÓNG NGÂ (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam n tội phạm tan công vào hệ thống tài chinh ngân hàng còn non yếu đê thực hiện hãnh vi rứa tiền thông qua: Hoạt động đẩu tư nước ngoải, thanh toán băng hĩnh thức thư tín dụng, kiều hối... ửng phó với tình hình này, thời gian qua, Việt Nam đà rất nồ hrc trong việc hoàn thiên khuôn khò pháp lý, tảng cư (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam ờng từ năng lực cho các thê che tham gia đau tranh phòng chông rừa tiền cho đến thu thập, phân tích và chuyên giao thòng tin liên quan đến lira tiền..(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam
.Luật Phòng, chống rừa tiền được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18/6 2012 Là bước tiên quan trọng trong việc hoãn thiên khuôn khò pháp lý cho hoạt đBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẤN HÀNG TP.HO CHÍ MINHHUỲNH THANH HÒAGIẢI PHÁP PHÒNG CHỎNG RỬA TIỀN QUA HỆ THÓNG NGÂ (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam ng cùng đà triển khai mạnh mè còng tác phòng chống lira tiền trong hệ thống. Nhiều ngân hãng dà ban hành các quy định riêng liên quan đen còng tác phòng chông lira tiên và tố chức các khóa đào tạo cho các cán bô nhằm nàng cao ỷ thức về phòng chống lira tiên. Bên cạnh nhùng kết quà đạt được thi công (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều diêm han chế. Trên cơ sớ đó. tác đưa ra một số kiến nghị, giãi pháp nhảm hoãn thiện còng(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam
tác phòng chòng nra lien nói chung và qua hệ thong ngân hãng nói riêng.iiLỜI CAM DOANLuận vãn này chưa rừng dược trình nộp dê ìổy học vị thạc sì tại BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẤN HÀNG TP.HO CHÍ MINHHUỲNH THANH HÒAGIẢI PHÁP PHÒNG CHỎNG RỬA TIỀN QUA HỆ THÓNG NGÂ (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam ung dă dược công bố trước dây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dần dược dan nguồn đầy đủ trong luận văn.TP.HỒ ('hiMinh, ngày ... tháng ... năm 2016l ác giàHuỳnh Thanh HòaiiiLÒI CÁM ƠNTỏi xin gởi lời cám ơn chân thành và sự tri ân sáu sắc đổi với qttý thầy cỏ cùa Trường Đ (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam ại học Ngân hàng TP.HỒ Chi Minh, bạn bè. đồng nghiệp. Cục Phòng, chồng rữa tiền đà tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn. Và tôi cùng xin chân thà(LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam
nh cám ơn PGS., TS. Nguyễn Thị Nhung đã nhiệt tinh hướng dần giúp tỏi hoàn thành tốt luận văn.Tôi xin chân thành cám ơn!MỤC LỤCTÓM TẤT................BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẤN HÀNG TP.HO CHÍ MINHHUỲNH THANH HÒAGIẢI PHÁP PHÒNG CHỎNG RỬA TIỀN QUA HỆ THÓNG NGÂ (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam .............ivBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẤN HÀNG TP.HO CHÍ MINHHUỲNH THANH HÒAGIẢI PHÁP PHÒNG CHỎNG RỬA TIỀN QUA HỆ THÓNG NGÂGọi ngay
Chat zalo
Facebook